Darma Henwa menyelenggarakan RUPST & RUPSLB

PT PT DARMA HENWA Tbk. berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 di The Ritz Carlton, Ballroom 3 & 5, Lt. 2, Jalan DR. Ide Anak Agung  Gde Agung, Kav, E1, No.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT DARMA HENWA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 09.31 WIB dan di tutup pukul 10.59 WIB, sedangkan untuk RUPSLB dimulai pada pukul 11.01   WIB ditutup pukul 11.35 WIB. Acara ini dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakniBoard of Commissioners:

Dewan Komisaris

  • President Commissioner       : SUADI ATMA
  • Commissioner                      : ENDANG RUCHIJAT
  • Independent Commissioner  : KANAKA PURADIREDJA
  • Independent Commissioner  : HANNIBAL S. ANWAR

Direksi

  • President Director      : WACHJUDI MARTONO
  • Director                     : THEKEPAT GOPAL SRIDHAR
  • Director                     : IVI SUMARNA SURYANA
  • Director                     : AGUS EFENDI
  • Independent Director : DJAJENG PRISTIWAN ANDALASWANTO

Hasil RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2016 yang antara lain memuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat:

11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat:

11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2017.

RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat:

11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan untuk mereviu atau mengaudit periode-periode lainnya dalam tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan lain berkaitan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

RUPST disetujui dengan musyawarah untuk mufakat:

11.245.460.659 (sebelas milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) saham atau sebesar 100% dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST

Hasil RUPSLB:

1. Menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan yaitu menerima pengunduran diri Bapak Ricardo Gelael sebagai Komisaris dan Bapak Thekepat Gopal Sridhar sebagai Direktur, dan mengangkat Bapak Faisal Firdaus menggantikan Bapak Wachjudi Martono sebagai Presiden Direktur Perseroan, sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

 

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris       : Suadi Atma

Komisaris                       : Gories Mere

Komisaris                       : Endang Ruchijat

Komisaris Independen   : Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen  : Hannibal S. Anwar

 

DIREKSI:

Presiden Direktur          : Faisal Firdaus

Direkur                           : Ivi Sumarna Suryana

Direktur                          : Agus Efendi

Direktur Independen     : Djajeng Pristiwan Andalaswanto

RUPSLB disetujui dengan musyawarah untuk mufakat:

11.432.538.890 (sebelas milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) saham atau sebesar 99,35% (sembilan puluh sembilan koma tiga lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPSLB.

Iklan hasil RUPST di Koran Bisnis Indonesia 16 Mei 2017

Iklan hasil RUPSLB di Koran Bisnis Indonesia 16 Mei 2017

DEWA News RUPST & RUPSLB 12 Mei 2017